Técnico de Compliance – Transaction Monitoring (M/F/D) | Lisboa

Lisboa - Full-Time | Presencial | Permanente | Jurídico

Descrição

A Knower é uma das células do Grupo Wellow e aqui dedicamo-nos exclusivamente aos serviços de outsourcing. Gerimos e organizamos vários projetos, com muito foco, energia e sabedoria. Queres ser o nosso próximo Especialista?

Estamos a recrutar Compliance (Transaction Monitoring) para integrar novas equipas, para uma empresa nossa cliente da área da Banca.

O que esperamos de ti?
Forte capacidade analítica e sentido crítico;
Excelente capacidade de organização e gestão de prioridades;
Elevado nível de autonomia;
Capacidade para trabalhar sob pressão e gerir prazos legais;
Boa capacidade de comunicação escrita e verbal;
Forte orientação para o detalhe e para a mitigação de risco;
Espírito colaborativo e capacidade de apoiar tecnicamente outros elementos da equipa;
Capacidade para interpretar documentação jurídica, processual e regulatória;
Elevado sentido de responsabilidade, ética e de integridade.

Principais Responsabilidades:

Receber, analisar e acompanhar ofícios e pedidos provenientes de autoridades judiciais, policiais e regulatórias;
Garantir o cumprimento dos prazos legais e regulamentares associados às respostas às autoridades;
Elaborar respostas formais, comunicações institucionais, pedidos de esclarecimento e pedidos de prorrogação de prazo;
Assegurar o registo, controlo e arquivo da documentação associada aos processos.
Identificar potenciais indicadores de risco e encaminhar situações relevantes para análise aprofundada;
Proceder à abertura de alertas em ferramentas de monitorização transacional;
Apoiar a preparação de elementos para comunicação às autoridades competentes sempre que aplicável.
Executar e acompanhar o bloqueio, suspensão ou outras medidas restritivas sobre contas e operações bancárias, decorrentes de determinações judiciais ou legais;
Assegurar a correta implementação das decisões emitidas pelas autoridades competentes;
Garantir a rastreabilidade e evidência documental de todas as ações executadas.
Contribuir para a definição e melhoria dos procedimentos internos da área;
Participar em iniciativas de eficiência operacional e otimização de processos;
Colaborar com outras áreas do Banco em matérias relacionadas com Compliance e AML/CFT.

Perfil:
Licenciatura em Direito, Criminologia, Gestão, Economia, Finanças, Auditoria ou área equivalente;
Experiência profissional mínima 1 a 5 anos;
Conhecimento da legislação e regulamentação aplicável ao setor bancário, preferencialmente à Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/FT);
Conhecimento do enquadramento legal relativo à cooperação com autoridades judiciais, policiais e regulatórias;
Conhecimentos de ferramentas Microsoft Office.
Conhecimentos de inglês e espanhol.

O que podes esperar de nós?
Contrato de trabalho;
Vencimento base e Subsídio de alimentação
Excelente ambiente de trabalho
Acesso ao Wellow Club, um programa interno de incentivos, descontos e benefícios exclusivos, destinado a promover o bem-estar e felicidade de todos os colaboradores dos nossos projetos.

WE SAY HELLO TO EVERYONE!

Acreditamos que o talento supera idade, identidade de género, etnias, orientações políticas ou religiosas, ultrapassa barreiras de expressão, de níveis de ensino e de limites físicos. O nosso compromisso é com o mérito de quem procura ser, todos os dias, uma versão melhor de si! Por este motivo, procuramos que o nosso processo de recrutamento e seleção seja inclusivo e respeite a individualidade de cada pessoa, criando uma experiência saudável e feliz para quem se cruza connosco.

Conhece mais sobre o nosso compromisso em www.wellownetwork.com

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